Министерство юстиции США предъявило обвинения маркет-мейкерам и сотрудникам в связи с предполагаемым искусственным завышением цен на криптовалюты и объёмов торгов.

Обзор дела

Дело касается компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, с 10 человек, обвиняемых в соответствующих федеральных документах.

Обвинения

Прокуроры утверждают, что обвиняемые осуществляли фиктивные сделки, размещая поддельные ордера на покупку и продажу, чтобы создать искусственный спрос и завышать цены на токены.

Согласно обвинительному заключению, операторы позже продавали эти активы внешним инвесторам по завышенным ценам, создавая вводящие в заблуждение рыночные сигналы.

Применявшиеся тактики

• Проведение собственных сделок для имитации объёмов и поддержания более высоких котировок токенов.
• Координация потоков ордеров между аффилированными аккаунтами для создания видимости реального спроса.
• Преобразование искусственно поддерживаемых цен в продажи внешним инвесторам по завышенным ценам.

Экстрадиции и правоприменение

Трое обвиняемых были экстрадированы из Сингапура в Соединённые Штаты, и связанные с делом процедуры в настоящее время рассматриваются в федеральном суде.

Министерство юстиции предъявило обвинения, указывающие на манипуляции на рынках цифровых активов, и продолжает обновлять судебные документы по мере продвижения расследования.

Операция под прикрытием

В рамках следственных мероприятий, по сообщениям, агенты ФБР и Налоговой службы США (IRS) выдавали токены для отслеживания торговой активности и сбора доказательств скоординированных нарушений.

По словам властей, эта операция помогла раскрыть координацию между маркет-мейкерами и посредниками, которая создавала вводящие в заблуждение сигналы объёма и цены.