Правоохранительные органы в Украине обнаружили преступную группу, которая с помощью фальшивых веб‑сайтов и каналов в Telegram получала доступ к криптокошелькам пользователей.

Как работала схема

Жертвам предлагали якобы помощь с торговлей, после чего операторы отправляли ссылки, перенаправлявшие их на поддельные торговые платформы и сервисы.

Подключение кошелька к этим мошенническим платформам предоставляло злоумышленникам фактический контроль над активами, позволяя немедленно выводить или переводить средства.

• Мошенники привлекали жертв через каналы в Telegram и создавали поддельные веб‑страницы, имитирующие легитимные биржи и сервисы.
• Пользователям отправляли ссылки и инструкции, побуждавшие подключить кошелёк, что создавало вектор авторизации для злоумышленников.
• После подключения вредоносные сайты выполняли переводы, фактически опустошая кошельки и перемещая активы на адреса, контролируемые злоумышленниками.

Масштаб потерь и правовая реакция

Сообщённый финансовый ущерб составляет миллионы гривен, включая случай, когда с одного пострадавшего было снято более 95 000 USDT.

Следователи выявили нескольких подозреваемых; 4 подозреваемых официально уведомлены о подозрении и им предъявлены уголовные обвинения.

В случае осуждения обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы, согласно заявлению властей.

Правоохранительные органы сообщили, что расследование продолжается, запланированы дополнительные процессуальные мероприятия по отслеживанию похищенных средств и выявлению других участников.