Шесть бывших футболистов Севильи обвиняются в участии в проекте Shirtum, который, по обвинению, продавал инвесторам несуществующие NFT. Власти заявляют, что схема собрала около €3 миллиона на приложение, которое так и не было запущено, тогда как покупатели заплатили примерно €450 за NFT.

Обвинения

Прокуроры утверждают, что проект выпустил токен под названием SHI, выделив 78% эмиссии инсайдерам и манипулируя его рыночной ценой. После искусственного завышения цены токена, по сообщениям, обвиняемые вывели ликвидность, из-за чего внешние инвесторы не могли торговать по сопоставимым ценам.

• Разработчики собрали около €3 миллиона для создания мобильного приложения, которое не было развернуто.
• Невзаимозаменяемые токены продавались примерно по €450 за единицу; следователи утверждают, что их не было в блокчейне.
• Примерно 78% предложения токена было зарезервировано для инсайдеров, а после повышения цены последовали выводы ликвидности.

Финансовые последствия

Потерпевшие оценивают общий размер убытков как превышающий €24 миллиона, исходя из истощенной ликвидности токена и невозвратных средств от покупки NFT. Следователи отмечают, что примерно €3 миллиона было собрано специально на неразвернутое приложение, в то время как цены на NFT в среднем составляли около €450 за единицу.

Статус и дальнейшие шаги

Власти начали уголовное расследование и назвали нескольких бывших игроков подозреваемыми; следствие продолжается с целью отследить потоки активов и выявить бенефициаров. О осуждениях пока не сообщалось, и в рамках правового процесса могут применяться заморозки активов и сотрудничество с криптовалютными платформами для возврата средств.

Инвесторы характеризуют действия как классическую схему pump and dump, указывая на скоординированное повышение цен, за которым последовали внезапные выводы ликвидности, мешавшие упорядоченным выходам.