AMLBot представила новый инструмент под названием AI Tracer, который восстанавливает потоки средств в блокчейне по одному хэшу транзакции и формирует визуальный граф и отчёт.

Как это работает

Пользователи предоставляют хэш транзакции, и система разбирает связанные перемещения между адресами, контрактами и мостами, чтобы составить цепочку транзакций для проверки.

Ключевые функции

Инструмент выполняет кросс-чейн трассировку и поддерживает 14 сетей, включая BTC, ETH, TRON, Solana, Arbitrum, Base и Optimism.

• Автоматическая атрибуция адресов, которая помечает кошельки как биржи, контракты мостов, миксеры или подозрительные аккаунты.
• Генерация графа и сводный отчёт, суммирующие проанализированные потоки в блокчейне для судебно-экспертной проверки.
• Работа в браузере без сложной настройки; продукт доступен пользователям бесплатно для тестирования.

Ограничения и предназначение

AI Tracer отслеживает только публично доступные движения в реестре; он не может определить внецепочечные потоки или внутренние переводы, происходящие внутри централизованных бирж.

Инструмент не замораживает активы и не возвращает средства автоматически, но формирует доказательные материалы, пригодные для подачи запросов в службу поддержки платформ или следователям.

Кому это может быть полезно

Следователи, команды по комплаенсу и отдельные лица, заинтересованные в быстрой реконструкции путей в блокчейне, могут посчитать инструмент полезным для предварительного формирования дела и первичной оценки.

AMLBot позиционирует AI Tracer как инструмент для снижения технических барьеров при анализе в блокчейне, позволяющий быстрее получать представление о сложных схемах маршрутизации и методах фрагментации, используемых в некоторых инцидентах.