ФБР объявило о результатах международной операции под названием Blackout, направленной на ликвидацию транснациональной сети криптовалютного мошенничества.

Результаты операции

• В ходе операции правоохранительные органы изъяли $15 миллиардов в различных криптовалютах в нескольких юрисдикциях, сообщили в ФБР о результатах расследования.
• Власти ликвидировали десятки мошеннических колл-центров и сопутствующих объектов, использовавшихся для организации афер, согласно данным, предоставленным ФБР.
• Следователи арестовали сотни подозреваемых, предположительно вовлечённых в деятельность сети, сообщили в ФБР, не уточнив все задействованные юрисдикции.
• Операция освободила тысячи жертв принудительного труда, эксплуатировавшихся сетью, говорится в отчёте ФБР.
• Власти закрыли более 500 мошеннических инвестиционных сайтов, связанных с этой схемой, нарушив онлайн-инфраструктуру, используемую для привлечения средств.
• Правоохранительные органы заблокировали миллионы мошеннических аккаунтов на различных платформах с целью разрыва каналов связи между преступниками и обманутыми лицами.
• ФБР предупредило более 10,000 жителей США до того, как они перевели средства, что, по сообщениям, позволило предотвратить убытки, превышающие $500 миллионов.

Средства и подозреваемые

Большая часть изъятых активов приходится на 127 271 BTC, что, по оценкам ФБР, составляет около $8 миллиардов, сообщили власти.

Власти США связывают эти биткоины с Prince Group и его основателем Ченом Чжи, которого обвиняют в организации мошеннических центров.

Операция предполагала сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, что отражает международные усилия по отслеживанию и возврату незаконно полученных средств между юрисдикциями.

Расследования и усилия по возврату активов продолжаются, власти анализируют изъятые средства и проводят дальнейшие аресты и судебные разбирательства в странах-партнёрах.