Reuters сообщает, что крупнейшая криптовалютная биржа предоставила российским следователям полный досье на 49-летнего IT‑специалиста, арестованного за пожертвования на общую сумму $700.

Выводы Reuters

По данным Reuters, мужчина был задержан и помещён под стражу по статье о финансировании терроризма после переводов украинским военным на сумму около $700.

Информация, переданная властям

По сообщениям, биржа предоставила по официальному запросу несколько категорий материалов, включая подтверждения переводов, историю транзакций и персональные идентификационные данные.

• Подтверждения переводов и полная история транзакций, предоставленная пользователем.
• Дата рождения, адрес проживания и номер телефона раскрыты следователям.
• Копии российского паспорта пользователя и болгарского вида на жительство были переданы.

Оперативные связи с местными правоохранительными органами

Binance формально покинула Россию в 2023, однако компания по-прежнему поддерживает выделенный канал связи для российских и белорусских правоохранительных органов, адрес остаётся публично доступным.

«Мы сотрудничаем с законными запросами правоохранительных органов во всём мире»

Binance предоставила приведённый ответ, отметив сотрудничество по законным запросам в разных юрисдикциях и подтвердив, что действия биржи последовали в ответ на очевидный официальный запрос.

Дело подчёркивает противоречия между заявленным уходом биржи с рынка и продолжающимися процедурами комплаенса, которые могут включать передачу данных клиентов иностранным властям.