Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка выдвинул обвинения против двух инженеров Robinhood по делам, связанным с инсайдерской торговлей криптовалютой. В обвинительном заключении указаны обвиняемые: Hefu Chai (36) и Huaisun "Jerry" Xiang (30).

Утверждения в обвинительном заключении

Прокуроры утверждают, что обвиняемые заранее знали, какие токены и когда будут добавлены в Robinhood Crypto. Согласно документам, листинги на платформе регулярно вызывали резкий рост цен, создавая предсказуемые торговые возможности.

Как, по данным следствия, работала схема

Следователи заявляют, что инженеры неоднократно открывали длинные позиции по бессрочным фьючерсам на торговой площадке Hyperliquid до публичных объявлений о листингах. После того как Robinhood опубликовал официальные листинги, как говорится в обвинительном заключении, обвиняемые продавали позиции, чтобы зафиксировать рост цен.

• Оба лица обвиняются в использовании привилегированной внутренней информации о предстоящих листингах для торговли до объявлений.
• По сообщениям, сделки включали многократные входы и выходы, синхронизированные с публичными раскрытиями Robinhood.
• Как утверждается, каждый обвиняемый получил более $50 K прибыли от этой схемы.

Обвинения и возможные наказания

По словам прокуроров, обвиняемым предъявлены обвинения, включая мошенничество с товарными фьючерсами и мошенничество посредством электронных коммуникаций. В жалобе говорится, что сроки по пунктам, связанным с товарными фьючерсами, могут составить до 10 лет, а за мошенничество посредством электронных коммуникаций — до 20 лет, что в сумме может дать максимальный срок в 30 лет.

В документе также отмечается несоответствие между потенциальным риском тюремного заключения и масштабом предполагаемой прибыли, указывая, что вовлечённые суммы примерно соответствуют четырём месяцам типичной зарплаты инженера в Robinhood.

Дальнейшее развитие процесса

Дело будет рассматриваться в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Прокуроры представят свои доказательства на судебном процессе или в предсудебных процедурах, а обвиняемые получат возможность ответить на обвинения в суде.