Министерство юстиции США проверяет, соблюдала ли Binance соглашение в размере $4.3 billion, достигнутое в 2023 году, на фоне проверок, связанных с санкциями.

Детали расследования

Следователи изучают, сознательно ли биржа допускала трансграничные транзакции, которые могли нарушать санкции США в отношении Ирана.

Власти сосредоточены на соблюдении условий соглашения 2023 года и на том, были ли поддержаны требуемые внутренние контроли.

Если следователи обнаружат нарушения, Binance может столкнуться с возобновлением уголовного преследования и дополнительными штрафами в размере нескольких миллиардов долларов.

Статус и реакция

Министерство юстиции публично не заявляло, что Binance нарушила соглашение 2023 года, и новые обвинения не выдвигались.

Команды по соблюдению нормативных требований и юридические представители Binance обычно рассматривают такие запросы и могут предоставить документацию следователям в рамках обычной процедуры.

Процедура

Такие проверки обычно включают запросы внутренних записей, повестки о представлении данных по транзакциям и координацию с другими федеральными агентствами при необходимости.

Контекст

Соглашение 2023 года урегулировало прежние обвинения и наложило условия, направленные на предотвращение запрещённых транзакций, включая операции с санкционными юрисдикциями.

Если будет установлено несоблюдение, меры принуждения могут включать гражданско-правовые или уголовные средства правовой защиты в соответствии с механизмами исполнения соглашения.