По данным Chainalysis, мошенник собрал более 60 BTC от жертв, используя мошенническую схему вербовки, связанную с адресами Ledger.

Схема действий

Злоумышленник привлекал пользователей предложениями заработать, искусственно надувая продажи и оставляя положительные отзывы на маркетплейсах и сервисах.

После первоначального взаимодействия у жертв просили внести средства якобы для покрытия "отрицательного баланса" перед получением обещанных выплат.

Выводы Chainalysis

Chainalysis относит схему к одному преступнику, который в сумме собрал эквивалент $4.8 million в криптовалюте от нескольких жертв.

В отчёте говорится, что похищенные средства были переведены на три отдельных адреса, связанные с Ledger, 22.09, согласно записям транзакций, собранным Chainalysis.

Хронология транзакций и консолидация

На 09.10 все три адреса были опустошены, а выручка перенаправлена на адрес, связанный с предыдущими кражами и отмывательной деятельностью.

Chainalysis отмечает, что схема консолидации соответствует попыткам скрыть происхождение и подготовить средства к дальнейшим переводам или конвертации.

Контекст и рекомендации

Ledger — поставщик аппаратных кошельков, обычно используемых для хранения приватных ключей офлайн, и в отчётах Chainalysis упоминается исключительно как идентификатор при on-chain анализе.

Власти и аналитики блокчейна рекомендуют проверять предложения контрагентов и избегать предварительных депозитов в неизвестные сервисы, обещающие гарантированную прибыль.