Украинские правоохранительные органы вскрыли сеть кол-центров, которая обманула инвесторов в Германии, причинив значительные убытки, сообщает Национальная полиция.

Расследование и аресты

В рамках расследования операции власти провели 17 обысков в Киеве и прилегающем регионе. После обысков полиция задержала предполагаемого организатора и three других участников схемы.

Метод работы

Группа действовала через исходящие кол-центры, которые связывались с потенциальными жертвами и убеждали их открыть аккаунты на криптовалютных биржах. Операторы помогали с настройкой аккаунтов и сопровождали жертв при покупке различных цифровых активов, затем убеждали перевести средства на адреса, контролируемые преступниками.

В некоторых случаях подозреваемые получили доступ к учетным данным жертв для онлайн-банкинга, что позволило им напрямую снимать средства с аккаунтов и скрывать след переводов.

Масштаб мошенничества

По данным Национальной полиции, схема была направлена против 135 немецких граждан и привела к потерям, превышающим €4.3 миллиона. Следователи продолжают изучать записи транзакций и журналы коммуникаций, чтобы выявить дополнительных жертв и соучастников.

Власти сообщили, что дело остаётся под активным расследованием, проводится судебно-технический анализ устройств и финансовых потоков, чтобы поддержать возможные дальнейшие обвинения.