Демократические сенаторы начали расследование транзакций на сумму $1.7 billion, которые, по словам следователей, могли принести выгоду Ирану.

Расследование Сената

Расследование Сената проверяет, направлялись ли средства на сумму $1.7 billion через Binance таким образом, что это нарушало санкции или внутренний контроль.

Следователи изучают внутренние документы и показания сотрудников, чтобы установить масштаб и сроки предполагаемых транзакций.

Обвинения и реакция компании

По данным расследования, внутренний персонал, по сообщениям, выявил более 1,500 иранских аккаунтов на платформе, что вызвало обеспокоенность по вопросам соблюдения норм у некоторых сотрудников.

В расследовании отмечается, что вместо расширения мер по соблюдению требований некоторые сотрудники были уволены; Binance объясняет эти увольнения нарушениями обращения с данными, а не результатами проверок.

Binance заявила, что аккаунты, связанные с Ираном, были удалены, и компания продолжает пересматривать свои контрольные механизмы и процедуры.

Контекст и соблюдение требований

Криптовалютные биржи действуют в рамках обязательств по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций, которые требуют мониторинга и сообщения регуляторам о подозрительной деятельности.

Расследование Сената сосредоточено на том, соответствовали ли практики Binance этим обязательствам и насколько адекватной была её реакция после предполагаемых внутренних выявлений.