Аналитики Arkham зафиксировали последовательность переводов биткоина, направленных на адреса, связанные с создателем, известным как Сатоши Накамото.

Обнаруженные переводы

По данным Arkham, средства поступили через сервис Revolut, а отправитель использовал поэтапные операции, чтобы протестировать маршрутизацию перед более крупными переводами.

Детали транзакций

По данным отчёта, основная часть оттока состояла из трёх транзакций по 0.0181 BTC и одной транзакции на 0.00369 BTC.

Arkham также зафиксировала один более крупный перевод на 0.033 BTC, что составляло примерно $2170 на момент отправки, а общий входящий объём близок к $5,000.

Идентификация отправителя и мотив

Следователям не удалось отнести переводы к конкретному лицу, поскольку средства исходили из горячего кошелька Revolut, который агрегирует операции многих клиентов.

В результате трассировка в блокчейне заканчивается на общем адресе, не позволяя установить однозначную связь с какой‑либо реальной личностью, отмечает Arkham.

Последствия

Адреса, связанные с Сатоши Накамото, в основном оставались неактивными с ранних лет сети; поэтому поступающие средства обычно не провоцируют дальнейших перемещений в блокчейне.

Учитывая такую активность, поступления на эти адреса фактически фиксируются без последующей траты, что делает такие переводы криптографически примечательными, но с практической точки зрения пассивными.